Detecta UIF posibles operaciones de lavado de dinero en clubes deportivos

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el área de actividades vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de fútbol. De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la UIF, luego de que el Grupo de Acción Financiera […]